KYC的中文含義是了解你的客戶，包含內容：國外的《反法》大多要求包括會計師事務所在內的自然人、法人和其他組織，要對自己的客戶作出全面的了解，也就是了解你的客戶原則。"了解你的客戶"的主要目標是通過對客戶身份的核實和商業行為的了解，有效地發現和報告可疑行為，因為除非對客戶有充分的理解并能夠預測客戶的商業行為，否則你就無法合理而有效地從客戶日常的、習慣性的行為中發現不正常的、或許是可疑的行為。通常這種了解，是通過對交易的受益方、來源和資金用途以及考慮企業經營歷史后的企業行為和交易形式的恰當性和合理性作恰當的、盡職的調查，來獲得完全的了解。
根據《金融行動工作組40條建議》的要求，了解客戶原則的審查程序包括：
（1）確認直接客戶的身份，也就是說知道該客戶是什么人或什么主體；
（2）核實客戶身份時，應使用可靠、獨立的文件、數據或資料；
（3）確認實際所有權和控制權——確認是什么自然人最終擁有和控制直接客戶，和/或交易的實際受益人；
（4）核實其客戶的實際所有人和/或交易的實際受益人的身份；
（5）進行持續的盡職審查和詳細審查——在與客戶的商業關系存續期間對交易和賬戶進行持續的詳細檢查，以保證正在進行的交易與金融機構對客戶、客戶業務及客戶風險狀況的了解相一致，如果有必要的話，應確認資金的來源。
目前，了解你的客戶原則被日益拓展到包括"了解你的雇員"、"了解你的代理人"和"了解你的關聯方"，甚至"了解你的第三方服務提供商"上來，經驗表明，通過欺瞞雇員和類似的當事人，將有助于實施和進行。
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就是不想讓更多的人呢去，而是讓更多的人去投資。
中國公司已經內部確認為“直銷”，但是沒有拿到國內許可。在商務部公布的61家直銷企業名單中，記者也未找到的名字。
等本身是開源程序，其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。但并不公開其源代碼，這本身是違法了的基本準則。”另外，等是市場自發形成的零散交易，形成規模后逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而是自己發行，自建平臺來進行交易，所謂的和銀聯合作子虛烏有。這種基本屬性都有問題的幣種，投資風險很高，投資者需要謹慎。（網易新聞）
幣圈之家網以及眾多大眾媒體也均揭露過這種打著幌子的傳銷騙局。
經濟學家指出，屬多級傳銷性質的，投資風險極高，參與者須謹慎。（中國商務官網）
KYC2是指金融領域常見的KYC認證制度的級別之一，KYC認證制度類似于我國的實名制認證制度,用戶在OKCoin進行交易登記時，需要提供用戶的身份證明，在保證身份確認無誤后才可以進行交易。OKCoin在其平臺中引入了KYC認證制度，并將它分為三個級別，每個級別對應不同的交易限額的交易權限。
KYC政策不僅要求金融機構實行賬戶實名制，
了解賬戶的實際控制人和交易的實際收益人，還要求對客戶的身份、
常住地址或企業所從事的業務進行充分的了解，并采取相應的措施。
風險肯定是存在的，一方面有可能泄露自己的個人信息，另一方面如果遇到黑心平臺還可能采取非法手段盜取個人財產。
就是不想讓更多的人呢去，而是讓更多的人去投資。 中國公司已經內部確認為“直銷”，但是沒有拿到國內許可。在商務部公布的61家直銷企業名單中，記者也未找到的名字。 等本身是開源程序，其總量限制的參數和
